«Дальневосточное обозрение». В первой половине 2026 года Банк России выявил на финансовом рынке Дальнего Востока* 57 нелегальных участников. Большая часть из них — черные кредиторы. Впервые на территории ДФО были обнаружены нелегальные инвестиционные проекты, организаторы которых нарушают законодательные ограничения, публично привлекают средства потребителей. Это новый вид нелегальной деятельности.
Инициаторы таких проектов обещают быстрый доход от вложений в якобы перспективный или «будущий» бизнес, но деньги граждан они привлекают незаконно. При этом у самих инвесторов часто просто нет возможности проверить реальность и качество проектов: информация о них появляется на ресурсах, владельцев которых нельзя установить. В распоряжении потенциального инвестора — только презентационные материалы и фальшивые отзывы.
«Одна из компаний в Приморском крае, например, объявила о поиске партнера или частного инвестора в проект по производству напольных резиновых покрытий и пообещала доходность более 25%. Еще один нелегал привлекал инвестиции в проект по поставкам судового дизельного топлива с предполагаемой доходностью 45,7 миллиона рублей в месяц», — уточнил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
Инвестиции в такие схемы могут быть очень опасны и привести к потере всех вложенных денег. Банк России напоминает: если компания привлекает инвестиции от физических лиц, она обязана либо предоставить им ценные бумаги, либо иметь на такую деятельность право, закрепленное специальными законами.
По итогам полугодия больше всего нелегалов выявили в Приморском крае — 15 черных кредиторов и три компании с признаками незаконного привлечения инвестиций. В Амурской области и Хабаровском крае регулятор обнаружил 16 и 10 черных кредиторов соответственно. На Сахалине — пять черных кредиторов и одну финансовую пирамиду. Еще четыре и три черных кредитора выявлены на Камчатке и в Якутии.
Чтобы не стать жертвой нелегалов на финансовом рынке, Банк России рекомендует проверять на официальном сайте регулятора любую финансовую организацию, перед тем как начинать сотрудничество с ней. Кроме того, необходимо удостовериться в том, что компании нет в предупредительном списке Банка России.
Редакция «Дальневосточное обозрение» — аналитическое издание о власти, политике и бизнесе на Дальнем Востоке
